TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES. (Libro + E-book)
Autor:
SÁNCHEZ MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL
Editorial:
Aranzadi
Páginas:
321
Edición:
1
Fecha de publicación:
28/04/2017
ISBN:
9788490592137
El precio original era: 32,00€.30,40€El precio actual es: 30,40€.
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Esta obra es muy útil para los “sujetos obligados” por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE.
Glosamos a los “expertos contables” como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.
Categorías:
Delitos patrimoniales y socioeconómicos, Derecho Penal
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