RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DELITO DE LAVADO DE DINERO, LA. (Editorial B de F – Argentina)

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Introducción. La problemática científica abordada en el contexto del área temática pertinente

Parte 1. LA RESPONSABILIADAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Capítulo I. La responsabilidad penal de la persona jurídica

Capítulo II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho Comparado

Capítulo III. La responsabilidad penal de la persona jurídica en España

Capítulo IV. La culpabilidad como defecto de organización plasmado en el hecho concreto

Capítulo V. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina

Capítulo VI. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Brasil

Parte 2. LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN DE CULPABILIDAD A LAS PERSONAS JURÍDICAS

Capítulo I. El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial

Capítulo II. La culpabilidad de las personas jurídicas en el modelo constructivista

Capítulo III. El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas por defecto de organización.

Capítulo IV. El sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas en el Derecho Penal Español vigente y su relación con los modelos de autorresponsabilidad propios.

Parte 3. EL DELITO DE LAVADO DE DINERO EN ARGENTINA Y EN BRASIL

Capítulo I. El lavado de dinero Marco Jurídico Internacional

Capítulo II. El delito de lavado de dinero en Brasil. (Ley 9613/98, redacción modificada por la ley 12.682/2012)

Capítulo III. Los casos "Lava Jato" y "Mensalao". Los delitos de lavado de dinero en el seno de personas jurídicas legales (constructoras, agencias bancarias, agencias de publicidad, instituciones financieras y partidos políticos) y personas jurídicas creadas a los efectos de esas prácticas delictivas (empresas de pantalla)

Capítulo IV. El delito de lavado de dinero en Argentina. (Ley 25.246, redacción modificada por la ley 26.683)

Parte 4. LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE EN ARGENTINA Y EN BRASIL

Capítulo I. Programas de cumplimiento en Derecho Penal

Capítulo II. El escenario actual de la legislación sobre el compliance en Brasil.

Parte 5. CULPABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, POR EL EMPLEO, EN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA, DE BIENES, DERECHOS O VALORES PROVENIENTES DE ILÍCITOS, FRENTE A LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA MODERNA, EN EL DERECHO PENAL ARGENTINO Y BRASILEÑO

Capítulo I. El delito de lavado de dinero en Argentina y las ineficientes acciones de los órganos y poderes del Estado en respuesta a la sociedad.

Capítulo II. El delito de lavado de dinero en Brasil y la ineficiencia del Estado en sus acciones y respuestas.

Capítulo III. La empresa : el nido del lavado de dinero protegido por el blindaje de la irresponsabilidad penal.

Capítulo IV. Noción de culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el Derecho Penal Argentino y Brasileño.

Conclusión

Referencias Bibliográficas

Apéndice

 

 

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