PRACTICUM COMPLIANCE 2020. (Libro + E-book)

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    A raíz de la reforma del Código Penal
que se produjo a finales de 2010, el Compliance ha ido ganando posiciones en la
escala de prioridades de las personas jurídicas. Si bien es cierto que cuando se
produjo la reforma del Código Penal los directivos y órganos de gobierno eran,
en su mayoría, cuanto menos reticentes a atender las exigencias que en él se
recogían viéndolas como obstáculos para el negocio, a día de hoy esta mentalidad
ha cambiado enormemente.

    Desde esta primera aparición en 2010
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, han sido muchos los pasos
que se han dado en esta dirección, como por ejemplo la publicación a finales de
2014 del estándar ISO 19600, la posterior publicación en 2017 de las
certificaciones ISO 37001 y UNE 19601 la reforma del Código Penal del año 2015 y
la Circular 1/2016, de la FGE, sobre la responsabilidad penal de las personas
jurídicas y, por último, la reciente reforma del Código Penal a inicios de 2019
así como la UNE 19602 en relación con el Compliance Tributario.

    La reedición de esta obra amplía el
análisis desde un punto de vista práctico de los diferentes elementos y
exigencias que se han ido incorporando y modificando a lo largo de todo este
proceso.

   
La obra pretende ser una herramienta para la
valoración y el planteamiento de las diferentes casuísticas en las que puede
encontrarse una persona jurídica en el momento de implantar y dar continuidad a
su modelo de organización y gestión.