La función de Compliance, una función de origen anglosajón que resulta extraña y
en ocasiones difícil de comprender por parte de personas con un origen cultural
distinto, es ya una realidad en las empresas de la mayoría de los países.
El Compliance Officer es la persona en la que los administradores y directivos
de una empresa confían para asegurarse de que existe un entorno de control
robusto que permita prevenir situaciones de riesgo, tales como la corrupción, el
fraude interno, las malas prácticas comerciales o las prácticas fraudulentas con
la clientela. Para ello, el Compliance Officer cuenta con una metodología y con
una serie de herramientas concretas que le permiten ejercer su función. Con el
Manual del Compliance Officer, una publicación con un enfoque fundamentalmente
práctico, hemos querido dar respuesta a los profesionales que reciben el encargo
de organizar la función de Compliance en una organización, resumiendo la
metodología y las principales herramientas que debe utilizar el Compliance
Officer, herramientas que son perfectamente utilizables en todo tipo de
empresas, de cualquier tamaño y de cualquier sector de la actividad económica.
El Manual del Compliance Officer incluye también numerosos modelos y plantillas
que pueden ser utilizados como guía por los profesionales que ejercen la función
de Compliance.
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