COMPLIANCE, BLANQUEO DE CAPITALES Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA.

    En este nuevo libro, Alejandro J. Rodríguez Morales nos brinda un nutrido conjunto de contribuciones (la mayoría inéditas hasta ahora) sobre una variedad de aspectos de gran interés y actualidad en materia de Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada.

    En ese sentido, el autor nos presenta su análisis de temas tan importantes como las funciones y el perfil del Compliance Officer, los canales de denuncia y las investigaciones internas (aspectos sobre los que han aparecido dos importantes normas ISO en 2021 y 2023 respectivamente), la incidencia de la llamada extinción de dominio en materia de Compliance en Venezuela (y, por lo tanto, respecto de inversionistas extranjeros con negocios o que deseen invertir en Venezuela), la prueba pericial en materia de Compliance, la prevención de la criminalidad organizada y el dimensionamiento del delito de blanqueo de capitales.

    Por lo demás, el autor aborda temas del cumplimiento normativo incorporando visiones novedosas y diferentes, por lo que no se abstiene de tomar explícitamente referencias literarias en un ensayo sobre cultura de Compliance en que se sirve de múltiples citas del escritor Lev Tolstói, o de acudir a la literatura gerencial e incluso a las constelaciones familiares aplicadas a los negocios en un estudio relativo al Compliance y la gestión de los recursos humanos.

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