BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO PASO A PASO. Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa.

Autor:
DELGADO SANCHO, CARLOS DAVID (Coord.)
Editorial:
Colex
Páginas:
240
Edición:
2
Fecha de publicación:
20/04/2023
ISBN:
9788413598567
El precio original era: 16,00€.El precio actual es: 15,19€.
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  • Sinopsis
  • Índice


    Esta nueva guía constituye una segunda edición de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paso a Paso que recoge todos los aspectos jurídicos fundamentales relativos a la materia adaptados a la actualidad.

    Con un enfoque eminentemente práctico, la presente obra pretende dotar al lector de una visión global respecto del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto en su vertiente penal como administrativa. En este sentido, se analizan los citados delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.

    Con el objetivo de ser un libro de referencia para el profesional que se enfrenta a estas cuestiones y ofrecer una exposición práctica, la guía incluye resolución directa de preguntas frecuentes, esquemas, análisis de la jurisprudencia más novedosa y una selección de formularios de interés.

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