ANALIZA, QUE NO ES POCO. Herramientas para el análisis de operaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

    'Analiza, que no es poco' es más que un manual teórico de análisis de datos financieros y económicos para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (BCFT), es una publicación eminentemente práctica con un conjunto de herramientas y técnicas de análisis operativo y estratégico útiles para combatir esta lacra social. Las distintas herramientas recogidas en el libro están acompañadas de casos y ejemplos que su autor, Mariano García Fresno, ha experimentado a lo largo de sus treinta años de investigación, tanto en su actual cargo como Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Consejo General del Notariado, como en su etapa anterior en el Servicio de Vigilancia Aduanera.

    a publicación se divide en cuatro partes. En el comienzo de cada una de ellas se resume para qué actividad o tarea del día a día pueden servir las técnicas de análisis presentadas. En el primer bloque, “Conceptos generales”, se explican los distintos tipos de análisis en función de cada necesidad. Se aborda también el ciclo de inteligencia, la utilidad de las fuentes de información y las características del análisis operativo frente al análisis estratégico. El segundo, denominado “Herramientas convencionales”, reúne algunas de las técnicas más usadas en cada uno de estos métodos de análisis con el mismo objetivo de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El tercero se centra en las herramientas de análisis estadístico, tanto en estadística descriptiva, como inferencial y predictiva. Este capítulo también se detiene en el uso del cálculo de probabilidades según distintos modelos y realiza una breve introducción sobre otras técnicas de modelización (Big Data) en proyectos y operaciones notariales. El último bloque se dedica a técnicas de análisis estructurado, aprendidas, según reconoce el propio autor, en el libro Técnicas Analíticas Estructuradas para el Análisis de Inteligencia, de Heuer Jr. y Pherson, considerada como ‘la biblia’ de los analistas de los servicios de inteligencia de todo el mundo.

    A lo largo de sus casi 400 páginas, se podrán conocer un total de 46 técnicas o herramientas distintas, explicadas en su mayoría a través de dos ejemplos globales y 36 ejemplos específicos. De esta manera, la práctica totalidad de las técnicas reunidas cuentan con caso práctico.

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