ALGUNAS CUESTIONES PRÁCTICAS BLANQUEO DE CAPITALES

DANIEL GONZÁLEZ URIEL Magistrado del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional 1.- Introducción: aspectos esenciales del delito de blanqueo.2.- Cuestiones controvertidas sobre autoblanqueo y concursos de delitos.3.- Los efectos civiles de los contratos celebrados con infracción de normas de blanqueo4.- Especialidades en materia probatoria: prueba indiciaria y Doctrina Murray. Día Jueves,… [más info]