NUEVO MARCO REGULATORIO DEL BLANQUEO DE CAPITALES, EL.
Autor:
LOMBARDERO EXPÓSITO, L.M.
Editorial:
Editorial Bosch
Páginas:
499
Edición:
1
Fecha de publicación:
02/10/2015
ISBN:
9788490900659
88,40€El precio original era: 88,40€.83,98€El precio actual es: 83,98€.
Entrega en 48/72 horas
Sinopsis
Índice
Encontramos en esta obra el
actual marco normativo del blanqueo de capitales,
así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea
recién aprobada (la 4ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho
vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha seguido
como guía la amplia jurisprudencia sobre la materia, especialmente la procedente
del TS y del TC.
No se elude
tampoco el análisis de esos fenómenos que se entrecruzan tantas y tantas veces
con el blanqueo, apareciendo al final como una maraña inextricable:
paraísos fiscales, operativas, hawala, intercambio de
información, recuperación de activos, ... No puede entenderse
realmente el blanqueo de capitales sin conocer todas sus derivadas.
En definitiva,
esta obra constituye un análisis exhaustivo y pretendemos que totalizador del
blanqueo de capitales y de todo aquello relacionado con el mismo.
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.Estoy de acuerdo
