En la literatura especializada no
existe hasta la fecha ningún manual que recoja de manera práctica y funcional
cómo se debe implantar un sistema de gestión de cumplimiento normativo en un
entorno empresarial u organizativo en sus diferentes fases.
Lo que pretende esta obra es recoger esa inquietud de los
operadores jurídicos para que les haga más fácil su acercamiento al mundo del
Compliance. Bien es cierto que la función de Cumplimiento Normativo en España
lleva ya implantada hace tiempo en determinados sectores empresariales como
pueda ser el bancario o el farmacéutico.
Pero, es a partir de la reforma del Código Penal que entró en
vigor en 2015 junto con la aprobación de la norma ISO 19600 en 2014 cuando el
desarrollo de los Sistemas de Gestión de Cumplimiento comienza a generalizarse,
especialmente en el ámbito de la prevención penal y de la anticorrupción.
De este modo, en primer lugar, se realiza una aproximación
teórica de la reforma introducida por la LO 1/2015 de 30 de marzo por la que se
modifica la LO 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal junto con una breve
noción de los primeros criterios jurisprudenciales y doctrinales aparecidos
relativos a la responsabilidad penal de la persona jurídica así como una
explicación de las ventajas de la implantación de un Sistema de Gestión de
Prevención Penal Corporativa. En la segunda parte, se desarrolla el diseño y la
metodología para implantar un Sistema de Gestión de Cumplimiento todo ello desde
una perspectiva práctica y funcional.
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