GANANCIA ECONÓMICA DEL DELITO, LA. Lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo. (Publicado en Argentina)

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    Uno de los desafíos más relevantes del mundo “post-industrial” en el que vivimos es compatibilizar el anhelo de mayor efectividad en la investigación y condena de los ilícitos penales denominados de la “nueva criminalidad” (corrupción, lavado de activos, terrorismo, delitos fiscales, ecológicos, financieros, tráfico de drogas, armas, personas, entre otros) con las garantías propias de un juicio justo y equitativo, donde se contengan y resguarden los derechos de la víctima y la sociedad, por un lado, y los de los sometidos a proceso por el otro.

    Justamente, este libro pretende examinar la puja que pueda existir entre aquel objetivo de máxima efectividad en el control y punición de estos crímenes -muchas veces de contenido económico, complejo y transnacional- con el respeto a los principios tradicionales del derecho penal y procesal penal. ¿Pueden ambos principios o ideologías convivir simultáneamente sin comprometerse una con otra?.

    Para dar respuesta a nuestro interrogante la discusión se organiza del siguiente modo. En el Capítulo I, se analizan los aspectos extra-legales y legales del lavado de activos procedente del crimen extremo y económico, con especial atención en los instrumentos internacionales, locales y regionales tendientes a prohibir, penalizar y decomisar la ganancia económica del delito y su financiamiento espurio. El Capítulo II, se centraliza, mediante una técnica de derecho comparado y global, en analizar si la adaptación al régimen legal local del delito internacional de lavado de activos es compatible con las garantías de legalidad, presunción de inocencia, non bis in ídem, entre otros. Finalmente, el Capítulo III, examina los problemas de jurisdicción y efectividad que ofrece el control del crimen complejo y transnacional, proponiendo a su vez la creación de una “Corte Internacional contra la Delincuencia Organizada y Extrema”.

    El análisis jurídico se lleva a cabo desde una perspectiva global y comparada, siendo contribución fundamental del libro la diversidad de sistemas legales tomados en cuenta. Esta perspectiva amplia, plural y multicultural pretende ofrecer al lector un entendimiento innovador y preciso de instrumentos legales tales como el lavado de activos, decomiso, financiamiento del terrorismo y del crimen.

 

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