FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, BLANQUEO DE CAPITALES Y SECRETO BANCARIO: UN ANÁLISIS CRÍTICO.
Autor:
GONZÁLEZ CUSSAC, J.L./ ...
Editorial:
Tirant lo Blanch
Páginas:
369
Edición:
1
Fecha de publicación:
29/12/2009
ISBN:
9788498767124
34,90€El precio original era: 34,90€.33,16€El precio actual es: 33,16€.
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Sinopsis
Índice
Nadie desconoce que el aspecto
económico vinculado a la comisión de conductas penalmente relevantes, tanto en
su fase previa (financiación) como en la posterior a la ejecución (blanqueo),
constituyen aspectos que no pueden obviarse si pretende actuarse de una forma
eficaz en la evitación de la comisión de los mismos. La punición de las
conductas de financiación ha obtenido siempre respuesta en nuestro texto
punitivo, cuanto menos, a través de las reglas contenidas en la parte general
relativas a la autoría y participación y el iter criminis. Cuestión ésta
de capital relevancia en lo que al terrorismo se refiere. Especialmente en los
últimos años en los que, como consecuencia, tanto de la extrema gravedad que los
actos terroristas a nivel internacional están adquiriendo, como a la conciencia
y repudio sociales que en relación al mismo imperan, se ha implantado una
estrategia basada más en la prevención que en la represión de tales actos.
Desde esa perspectiva y, habida
cuenta la iniciativa legislativa que a nivel internacional puede encontrarse en
relación a esta cuestión, procedía desarrollar un análisis relativo a la
situación en la que se encuentra nuestro ordenamiento jurídico en lo que al
terrorismo se refiere.
El blanqueo de capitales en Tailandia y el sistema bancario clandestino:
cooperación internacional y asistencia mutua Viraphong Boonyobhas
La financiación del terrorismo en derecho español. El ejercicio de la
abogacía en el contexto de la lucha antiterrorista Juan Carlos Campo Moreno
Protección del secreto profesional del abogado en España y ejercicio del
derecho de defensa a la luz de las directivas 2001/97 y 2005/60 del Parlamento
Europeo y del Consejo Emilio Cortés Bechiarelli
Financiación del terrorismo y responsabilidad penal en derecho español José Luis de la Cuesta Arzamendi
Prevención y represión de la financiación del terrorismo en Estados Unidos y
España: un análisis comparado Antonio Fernández Hernández
Política criminal europea en materia de blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo Juan Carlos Ferré Olivé
El nuevo delito de financiación del terrorismo: consideraciones acerca de su
necesidad y conveniencia José Luis González Cussac
Caty Vidales Rodríguez
La insurgencia del sur de Tailandia: financiación de un conflicto permanente
Beatriz Larriba Hinojar
La investigación policial en el blanqueo de capitales Laureano Martín Velasco
Financiación del terrorismo Juan Moral de la Rosa
Fallos en la legislación financiera y tributaria que pueden facilitar el
blanqueo de capitales y el fraude fiscal Germán Orón Moratal
Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un
análisis crítico Luis Salas Calero
El delito de blanqueo de capitales en tiempos de crisis William Terra de Oliveira
ANEXOS
Anexo I.
Procedimiento legal para el control del blanqueo de capitales en Tailandia
Viraphong Boonyobhas
Anexo II.
Esquema de las relaciones entre corrupción, blanqueo de capitales y terrorismo
Viraphong Boonyobhas
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