BLANQUEO Y ANTIBLANQUEO DE CAPITALES. Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado.
Autor:
GARCÍA NORIEGA, A.
Editorial:
Difusión Jurídica y Temas de Actualidad
Páginas:
471
Edición:
3
Fecha de publicación:
20/04/2014
ISBN:
9788492656677
31,20€El precio original era: 31,20€.29,64€El precio actual es: 29,64€.
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Sinopsis
Índice
Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales introduce al lector, de modo
riguroso y profusamente documentado, en el mundo misterioso del lavado y el
antilavado de fondos: cómo se oculta el dinero proveniente del delito y de la
evasión fiscal, cómo, una vez limpio, se reintroduce en el sistema financiero
legal y cuáles son los procedimientos de prevención y detección que los Estados
generan para evitarlo.
Con una perspectiva
multidisciplinar, el Autor nos aproxima a los paraísos fiscales y a los
territorios ortodoxos y muestra, con multitud de casos reales, cuáles son las
técnicas que aplican o consienten unos y otros al servicio del blanqueo; cómo
combaten éste los Estados y los organismos supranacionales y hasta dónde pueden
y quieren sostener realmente esta lucha.
Introducción: El
Gran Juego
I. Conceptos
básicos
Concepto
Importancia del problema
II. Aproximación
al blanqueo elemental
III. Organismos
antiblanqueo
El GAFI
El GRUPO EGMONT
Otros
IV. Paraísos
fiscales, blanqueo y antiblanqueo
Introducción
La formación de los paraísos fiscales
Evasión, elusión, dinero “negro” y dinero “sucio”
La confidencialidad
Las herramientas del lavado en los paraísos
Las respuestas de los ordenamientos
Los partidarios de los paraísos
La “crisis” de los paraísos fiscales
El blindaje judicial
V. La posición del
Estado español contra el blanqueo de capitales
Introducción
El marco supranacional
El régimen normativo interno
Los órganos de control
Los condicionantes políticos
Conclusiones
VI. Normativa y
política antiblanqueo de la Unión Europea
VII. La posición
de los abogados
¿Los abogados contra el antilavado?
VIII. La
peculiaridad británica: ¿Caballo de Troya del blanqueo?
IX. ¿Es efectivo
el antiblanqueo?
APÉNDICES
Apéndice I.- Las “40+9” Recomendaciones del Gafi
Apéndice II.- Listado de la OCDE de paraísos
fiscales (Versión De 2 De Abril De 2009)
Apéndice III.- Estados y territorios cuyo
ordenamiento ofrece incentivos fiscales offshore
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