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Sinopsis
Índice
En esta monografía el lector podrá conocer cuáles son los problemas
actuales del blanqueo de capitales y cómo
afecta la aplicación de la normativa preventiva a los sujetos obligados, tales
como abogados, asesores fiscales, notarios o entidades financieras.
En ella se realiza un análisis
exhaustivo de este delito, de sus procesos,
de su prevención y de los métodos utilizados por la delincuencia económica para
llevar a cabo sus fines delictivos, desde una perspectiva económico-financiera,
que examina las consecuencias jurídico-financieras de esta figura delictual
sobre la Hacienda Pública.
TÍTULO I. ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.
Capítulo 1. Antecedentes históricos generales.
Capítulo 2. Evolución legislativa y antecedentes históricos en España.
Capítulo 3. Concepto de blanqueo de capitales.
TÍTULO II. INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES. PREVENCIÓN DEL
BLANQUEO.
Capítulo 1. Principales instrumentos internacionales de lucha contra el blanqueo
de capitales.
Capítulo 2. Normativa administrativa preventiva del blanqueo de capitales.
TÍTULO III. ANÁLISIS
TRIBUTARIO DEL BLANQUEO DE CAPITALES. ESPECIAL REFERENCIA AL IRPF.
Capítulo 1. Introducción y Posible tributación de las ganancias ilícitas.
Capítulo 2. IRPF. Ganancias patrimoniales no justificadas.
Capítulo 3. El decomiso.
Capítulo 4. El delito fiscal como delito previo del blanqueo de capitales.
TÍTULO IV. MÉTODOS DEL
BLANQUEO DE CAPITALES.
Capítulo 1. Introducción y los paraísos fiscales.
Capítulo 2. Los sistemas TIF. La Hawala.
Capítulo 3. Organizaciones criminales internacionales dedicadas al blanqueo de
capitales.
Capítulo 4. Otros métodos de blanqueo de capitales.
Capítulo 5. Uso de Internet y las nuevas tecnologías.
Capítulo 6. El blanqueo de capitales a través de las declaraciones de IRPF y del
Impuesto de Sociedades.
TÍTULO V. CONCLUSIONES
Jurisprudencia y resoluciones administrativas españolas.
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