DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES, EL. Respuesta del Tribunal Supremo a 150 alegaciones utilizadas en la defensa legal del lavado de activos.

Autor:
RÓDENAS MOLINA, JAVIER
Editorial:
Cuniep
Páginas:
398
Edición:
1
Fecha de publicación:
11/05/2022
ISBN:
9788418455179
El precio original era: 22,50€.El precio actual es: 21,37€.
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  • Sinopsis
  • Índice

    Enfrentarse a una macro causa de blanqueo de capitales requiere una estrategia que variará en función del interés representado, ya sea, como táctica idónea desde la que impulsar el interés público, o, plataforma desde la que neutralizar la carga incriminatoria en la defensa técnica de cualquier investigado. El diseño de las coordenadas defensivas o el desarrollo de la potencia incriminatoria de una investigación penal de lavado de activos. Ese es el firme que pisa este libro y es un terreno no exento de duda ¿Qué grado de detalle probatorio exige la concreción de la actividad delictiva previa? ¿Qué diligencia debida le es exigible al sujeto obligado? ¿Cómo se acredita el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes? ¿Qué diferencia existe entre el dinero negro y el dinero sucio? ¿Es típica la utilización del dinero sucio? ¿Hasta dónde alcanza la protección de la intimidad bancaria? ¿Cuál es la línea divisoria entre un acto neutral y un acto típico de blanqueo de capitales?

    En esta obra se acotan estos y otros interrogantes con respuestas precisas utilizando la casuística jurisprudencial resuelta por nuestro Alto Tribunal durante los años 2019-2021.

 

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