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Sinopsis
Índice
Este libro es el resultado de
los trabajos de investigación del Proyecto «Política criminal transnacional para
la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado», desarrollado
en la Universidad Autónoma de Madrid.
Encontrará el lector en esta
obra todos los planos imaginables sobre el objeto de estudio, tales como las
directrices internacionales en Europa, España y Argentina, el bien jurídico
protegido, las sanciones penales y administrativas, el tratamiento de las
acciones neutrales de los profesionales, y en particular las del abogado, así
como las sanciones aplicables a las empresas.
EL DESATINADO DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
Prof. Dr. Miguel BAJO
RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL GAFI Y DE LAS
DIRECTIVAS EUROPEAS SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL DERECHO ESPAÑOL
Prof. Dr. Julio DÍAZ-MAROTO
Y VILLAREJO
LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL GAFI EN LA
LEGISLACIÓN PENAL ARGENTINA
Prof. Gustavo Fabián TROVATO
¿QUÉ SE PROTEGE EN EL DELITO DE BLANQUEO DE
CAPITALES?: REFLEXIONES SOBRE UN BIEN JURÍDICO PROBLEMÁTICO, Y A LA VEZ
APROXIMACIÓN A LA «PARTICIPACIÓN» EN EL DELITO
Prof. Dr. Fernando MOLINA
LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y PENALES PARA LA
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
Profs. Dr. Miguel BAJO /
Dra. Silvina BACIGALUPO
NEUTRALIDAD DELICTIVA Y BLANQUEO DE CAPITALES:
EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍAY LA TIPICIDAD DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
Prof. Dra. Mercedes PÉREZ
MANZANO
EL CRITERIO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES
BONA FIDES COMO BARRERA DEL ABOGADO DEFENSOR FRENTE AL DELITO BLANQUEO DE
CAPITALES: UN APUNTE INTRODUCTORIO.
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