Tras la reforma del Código Penal que
introdujo la Ley Orgánica 1/2015 y la posterior Circular 1/2016 de la Fiscalía
General del Estado, quedó patente el rol fundamental de los modelos de
compliance para prevenir conductas ilícitas en las actividades de las personas
jurídicas, y su importancia para evitar o mitigar su responsabilidad penal.
En el contexto internacional se han producido destacados
estándares ISO sobre compliance en los últimos años, recogiendo las mejores
prácticas en su ámbito. Habiendo intervenido un gran número de países e
instituciones en su elaboración, estos textos se han convertido en la
manifestación del estado del arte en esta materia. España participó en los
comités técnicos de normalización, aprovechando esa experiencia para desarrollar
el primer estándar oficial sobre prevención penal, alineado con dichos textos y
llamado a fijar un lenguaje común en esta materia.
Fruto del trabajo de la Asociación Española de Normalización
UNE, organismo con capacidad para elaboración de normas según el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, se pública la Norma UNE 19601, convirtiéndose en
el estándar español sobre sistemas de gestión de compliance penal. Esta obra
comenta el proceso de su elaboración, los principios inspiradores del texto, las
influencias en él de los estándares ISO 19600 e ISO 37001 y su contenido. A
través de explicaciones detalladas, así como de gran cantidad de esquemas
explicativos y ejemplos prácticos, se facilita no sólo la comprensión de la
norma española sino también su aplicación en las organizaciones en entorno real.
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